주주님께

제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조의 규정에 의거하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 ‘열화상 카메라’ 또는‘디지털 온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를착용하여야 합니다.

 - 다   음 -

1. 일시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2, 우림라이온스밸리2차 909호(당사 대회의실)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건        

       제1호 의안 : 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관변경(안) 별첨)

       제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 문정본 재선임)

       제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정재훈 재선임)

       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 본인과 대리인의 각 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2022년 03월 15일