제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원 드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조의 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 2, 우림라이온스밸리2차 909호(당사 대회의실)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이중수 선임, 기타비상무이사 이상길 재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주 본인과 대리인의 각 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

                                              2023년 03월 15일